Tòa án liên bang ở Nigeria vừa đưa ra quyết định bác bỏ vụ kiện nhân quyền của Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành của Binance. Đối với cố vấn của an ninh quốc gia và ủy ban tội kinh tế và tài chính nước này.
Truy cập vào nhóm trading của tradecoinx1000btc: TELEGRAM
Thẩm phán Inyang Ekwo đã quyết định bác bỏ vụ kiện vào ngày 10 tháng 6 với lý do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Theo các chuyên gia pháp lý, quyết định này không mấy bất ngờ, bởi Anjarwalla đã bỏ trốn trong thời gian bị giam giữ bởi chính quyền Nigeria vào tháng 3. Luật sư của ông, Tonye Krukrubo, sau đó cũng đã rút lui khỏi vụ án.
Bối Cảnh Liên Quan Đến Anjarwalla Và Gambaryan
Nadeem Anjarwalla, mang quốc tịch kép Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị bắt giữ bởi tháng 2 do chính phủ Nigeria liên quan đến các hoạt động của sàn giao dịch này, nhưng ông đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng cách sử dụng hộ chiếu Kenya.
Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance vẫn đang bị giam giữ tại Nigeria và đối mặt với nhiều cuộc chiến pháp lý. Gambaryan cũng bị cáo buộc rửa tiền nhưng ông không nhận tội, tòa án từ chối bảo lãnh cho ông do lo ngại ông có thể bỏ trốn.
Có thông tin cho rằng chính phủ Mỹ có thể giam giữ vào việc Gambaryan. Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp tổng thống Nigeria Bola Tinubu gần đây, làm dấy lên những đồn đoán về sự can thiệp ngoại giao. Tuy nhiên, Binance khẳng định rằng Gambaryan không phải là người quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.
Binance Kháng Cáo Mức Phạt Của Canada
Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính của Cannada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.
Trong hồ sơ này 5 tháng 6 tại hệ thống tòa án liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã nộp đơn kháng cáo chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Đọc thêm: Tòa án Nigerua Yêu Cầu Binance Tiết Lộ Dữ Liệu Người Dùng