Bangkok, ngày 2 tháng 7 năm 2021 – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Binance, một nhà cung cấp nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số, với Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (ECD) về hành vi vi phạm trong Tình trạng khẩn cấp Nghị định về Kinh doanh tài sản kỹ thuật số BE 2561 (2018).
Theo các mẹo và sự kiểm tra thêm của SEC, người ta thấy rằng Binance đã cung cấp các dịch vụ nền tảng để giao dịch hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số thông qua trang web của mình bằng cách khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện để tham gia thỏa thuận hoặc khớp lệnh cho người những người muốn giao dịch hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số. Khi làm như vậy, Binance đã kêu gọi công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ của mình, thông qua trang web hoặc Trang Facebook: Binance Thai Community. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, SEC đã đưa ra một lá thư cảnh báo yêu cầu Binance gửi phản hồi bằng văn bản nhưng Binance đã không gửi phản hồi trong thời gian quy định.
Các hoạt động nói trên của Binance chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong danh mục trao đổi tài sản kỹ thuật số mà không có giấy phép, hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ Mục 26 và có thể bị xử phạt hình sự theo Mục 66 của Doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số Nghị định Khẩn cấp, nghĩa là, phạt tù có thời hạn từ hai năm đến năm năm và phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 baht và phạt tiền hàng ngày không quá 10.000 baht cho mỗi ngày tiếp tục vi phạm. Do đó, SEC đã gửi đơn khiếu nại hình sự chống lại Binance với ECD để điều tra thêm và tiến hành các thủ tục pháp lý.
Trong bất kỳ trường hợp nào, việc nộp đơn tố cáo hình sự chỉ là bước bắt đầu của thủ tục hình sự, theo đó viên chức điều tra sẽ thực hiện một cuộc điều tra trước khi giới thiệu vụ việc cho luật sư công có thẩm quyền truy tố. Tuy nhiên, quyền phân xử bất kỳ người nào có tội hay không thuộc về tòa án công lý.
SEC muốn nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số được điều chỉnh theo Nghị định khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép liên quan theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển, rút tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Người vi phạm có thể phải chịu các hình phạt theo pháp luật.
Danh sách các nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số được cấp phép có sẵn tại www.sec.or.th và ứng dụng SEC Check First. Nếu có thắc mắc hoặc gửi các mẹo liên quan đến các hành vi đáng ngờ, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Công của SEC theo số Hotline 1207 để được điều tra chuyên sâu hơn.
Các bạn đừng quên ghé thăm Coinnews247 thường xuyên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường crypto.
Theo dõi các kênh thông tin của Coinnews247.org !
Telegram | Facebook | Youtube | Tradercoin