Temasek, Sequoia Capital, Softbank, các VC hàng đầu đối mặt với vụ kiện vì “tiếp tay” cho gian lận FTX.
Vụ kiện cáo buộc rằng các công ty VC đã đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm về FTX trong khi khuyến khích khách hàng đầu tư vào sàn giao dịch vì lợi ích cá nhân của họ.
Mười tám công ty đầu tư vốn mạo hiểm (VC) hàng đầu, bao gồm Temasek, Sequoia Capital, Sino Global và Softbank, đã được nêu tên là bị đơn trong một vụ kiện tập thể được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California vì các liên kết của họ với Sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản FTX.
Vụ kiện, được đệ trình vào ngày 7 tháng 8, cáo buộc rằng các công ty đầu tư phải chịu trách nhiệm “hỗ trợ và tiếp tay” cho gian lận FTX. Vụ kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã sử dụng “quyền lực, ảnh hưởng và túi tiền rủng rỉnh của họ để đưa hệ thống thẻ của FTX lên quy mô hàng tỷ đô la”.
Vụ kiện tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã vi phạm một số luật chứng khoán và đánh cắp tiền của khách hàng trong khi các VC bị đơn đưa ra một bức tranh khó nắm bắt về sàn giao dịch, tuyên bố rằng họ đã thực hiện thẩm định của mình. Do đó, các công ty VC này đã trực tiếp “thực hiện, âm mưu thực hiện, và/hoặc hỗ trợ và tiếp tay cho các vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la của Tập đoàn FTX vì lợi ích tài chính và nghề nghiệp của chính họ,” đơn kiện tuyên bố.
Trong khi thảo luận về vai trò của các công ty VC trong việc hỗ trợ và giảm thiểu gian lận FTX, các nguyên đơn đã trích dẫn ví dụ về Temasek và tuyên bố của nó về các điều kiện tài chính của FTX. Temasek tuyên bố họ đã tiến hành đánh giá sâu rộng kéo dài 8 tháng về tài chính, kiểm toán và kiểm tra theo quy định của FTX, đồng thời cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu đáng báo động nào. Bộ đồ viết:
“Các Bị đơn VC Đa quốc gia cũng đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm của riêng họ về hoạt động kinh doanh, tài chính, hoạt động và triển vọng của FTX nhằm mục đích lôi kéo khách hàng đầu tư, giao dịch và/hoặc ký gửi tài sản với FTX.”
Vụ kiện cáo buộc thêm rằng các công ty VC này đã chứng minh cho sự an toàn và ổn định của FTX và quảng cáo các nỗ lực có mục đích của sàn giao dịch để trở thành quy định phù hợp.
Temasek là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào FTX với khoản đầu tư 275 triệu USD. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022, công ty đầu tư đã xóa toàn bộ khoản đầu tư của mình và thậm chí cắt giảm tiền bồi thường cho những người điều hành chịu trách nhiệm về khoản đầu tư FTX.
Temasek, một công ty đầu tư do nhà nước Singapore hậu thuẫn, cũng đặt chính phủ Singapore vào ghế nóng vì không giám sát được.
Sự sụp đổ của FTX đã tạo ra một sự lây lan về tiền điện tử và phủ bóng đen nghi ngờ lên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, dẫn đến tình trạng hạn hán đầu tư tiền điện tử của các tổ chức trong nhiều tháng.
Đọc thêm: FED ban hành quy định mới về crypto, đưa BTC về mốc 30.000 USD
Follow us:
Twiiter: https://twitter.com/TCX1000BTC
Telegram: https://t.me/TCX1000BTC