Alexander Vinnik, người đồng sáng lập của BTC-e, đã thú nhận tham gia vào một âm mưu rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử này. Thừa nhận này đến sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp mở rộng được thực hiện trên nền tảng này từ năm 2011 đến năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Vinnik.
Truy cập vào nhóm trading của tradecoinx1000btc: TELEGRAM
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ đô la trong các giao dịch trong thời gian Vinnik làm việc, với một cơ sở người dùng vượt quá một triệu người trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người dùng từ Hoa Kỳ. Nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm khác nhau, như hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.
Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh việc BTC-e thiếu các biện pháp tuân thủ pháp lý cần thiết, bao gồm việc đăng ký với Mạng lưới Phòng chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) và triển khai các giao thức Chống Rửa Tiền (AML) hoặc Biết Khách Hàng (KYC). Những thiếu sót này đã làm cho BTC-e trở nên hấp dẫn đối với những người muốn che giấu các giao dịch tiền bạc khỏi cơ quan chức năng.
Vinnik được phát hiện đã thiết lập nhiều công ty vỏ và tài khoản tài chính trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp qua BTC-e, dẫn đến các thiệt hại hình sự lên tới ít nhất 121 triệu đô la.
Các cuộc chiến pháp lý đã nảy ra trong suốt năm năm qua về vai trò bị cáo buộc của Vinnik là kẻ chủ mưu của BTC-e. Anh ta ban đầu đã bị bắt giữ về cáo buộc rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 và sau đó bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020. Ở Pháp, Vinnik đã được xóa bỏ các cáo buộc về ransomware nhưng bị kết án về tội rửa tiền và phải chịu án 5 năm tù. Mặc dù những lời kháng cáo của luật sư của anh ta không thành công, Vinnik đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2022 sau khi đã chịu hai năm tù ở một nhà tù ở Pháp.
Việc dẫn độ này đã được thực hiện thông qua sự hợp tác của chính phủ Hy Lạp, mặc dù Vinnik đã cố gắng thương lượng một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Hoa Kỳ.
Vụ án chống lại Vinnik nhấn mạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cáo buộc tương tự đã được đưa ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử khác và các nhà điều hành của họ, với cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, vừa bị kết án 25 năm tù về nhiều tội danh nghiêm trọng.
Thừa nhận tội của Vinnik đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến pháp lý xoay quanh BTC-e và làm nổi bật những nỗ lực liên tục để chống lại việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác trong lĩnh vực tiền điện tử.