Thong Dinh Gần đây, cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam đã chứng kiến một làn sóng tranh cãi gay gắt khi nhóm VBC Việt Nam, với hơn 6.000 thành viên chuyên giao dịch futures, công khai cáo buộc sàn giao dịch MEXC lợi dụng chính sách “Risk Control” để khóa tài khoản, xóa lịch sử giao dịch và rollback tài khoản của người dùng một cách vô lý.
Nội dung chính
Bối cảnh sự kiện FUD MEXC
Nhóm VBC Việt Nam vốn được biết đến với chiến lược giao dịch độc đáo: “High FDV = Short, Low Marketcap = Long”. Họ là những người dùng tích cực trên MEXC, đóng góp khối lượng giao dịch lớn và mang lại lợi ích đáng kể cho sàn. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên rắc rối khi một số lượng lớn tài khoản của nhóm bất ngờ bị khóa với lý do “Risk Control”.
Không dừng lại ở đó, lịch sử giao dịch của họ bị xóa sạch, và tài khoản bị rollback về trạng thái trước đó, dẫn đến thiệt hại tài sản nghiêm trọng. Nhóm VBC khẳng định họ không vi phạm bất kỳ quy định nào của sàn, đồng thời cho rằng MEXC đang cố tình chiếm đoạt tài sản người dùng.
Đáp lại, MEXC giữ im lặng đáng ngờ, không đưa ra giải thích cụ thể hay bằng chứng để biện minh cho hành động của mình. Chính sự thiếu minh bạch này đã đẩy nhóm VBC vào việc khởi tạo FUD, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng và gây áp lực buộc sàn phải hành động.
MEXC – SÀN GIAO DỊCH ĐANG LỢI DỤNG “RISK CONTROL” ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN NGƯỜI DÙNG?
Chúng tôi là nhóm VBC Việt Nam @vbc_group, cộng đồng hơn 6.000 thành viên, chuyên giao dịch futures theo tin tức và định giá dự án.
• High FDV = Short, Low Marketcap = Long (mang…— Jvevermind (@jvevermind_vbc) March 13, 2025
Góc nhìn từ người tạo FUD: Công cụ áp lực và cảnh báo
Đối với nhóm VBC Việt Nam, FUD không chỉ là một phản ứng tự nhiên trước sự bất công mà họ cho rằng mình phải chịu đựng, mà còn là một công cụ chiến lược đầy hiệu quả. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: buộc MEXC phải mở lại tài khoản, khôi phục lịch sử giao dịch hoặc ít nhất là cho phép rút tiền.
Bên cạnh đó, họ cũng muốn gửi một thông điệp cảnh báo đến cộng đồng tiền mã hóa về những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch trên MEXC, đặc biệt là với các sản phẩm như futures hay token có thanh khoản thấp.
Để giữ cho FUD luôn “nóng”, nhóm liên tục cập nhật thông tin trên các nền tảng như Twitter và Telegram, kèm theo bằng chứng cụ thể như hình ảnh chụp màn hình và dữ liệu giao dịch.
Họ còn khéo léo gợi mở ý định hợp tác với các KOLs (Key Opinion Leaders), kêu gọi users share chuyển tiền để lan tỏa câu chuyện, biến nó thành vấn đề mang tính cộng đồng, khơi gợi sự đồng cảm và phẫn nộ từ những người dùng khác. Nhờ vậy, FUD không chỉ dừng lại ở một lời cáo buộc mà trở thành một làn sóng phản đối mạnh mẽ, đặt MEXC vào thế bị động.
Góc nhìn từ MEXC: Đối mặt với khủng hoảng truyền thông
Trong khi nhóm VBC đẩy mạnh chiến dịch FUD, MEXC lại rơi vào tình thế bất lợi khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng (ít nhất ở trong Việt Nam). Sự im lặng ban đầu của sàn không những không làm dịu tình hình mà còn khiến người dùng càng thêm nghi ngờ và phẫn nộ.
Để xử lý tình huống này, MEXC cần nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận. Một phản hồi công khai, thừa nhận vấn đề và cam kết điều tra là bước đầu tiên cần thiết để lấy lại lòng tin. Nếu việc khóa tài khoản thực sự xuất phát từ lý do chính đáng – chẳng hạn như phát hiện hành vi gian lận hoặc tuân thủ quy định pháp lý – MEXC cần công bố các tiêu chí cụ thể, đồng thời đảm bảo không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Hơn nữa, sàn nên đưa ra giải pháp thiết thực, chẳng hạn như khôi phục tài khoản cho những trường hợp hợp lệ hoặc tạo điều kiện để người dùng rút tiền, nhằm giảm thiểu thiệt hại và xoa dịu dư luận.
Nếu FUD tiếp tục lan rộng, MEXC không thể chỉ ngồi yên. Theo dõi sát sao các diễn đàn và mạng xã hội, tổ chức các buổi AMA (Ask Me Anything) để giải đáp thắc mắc, hoặc công bố một báo cáo chi tiết về tình hình là những cách để sàn kiểm soát thông tin và thể hiện sự chuyên nghiệp.
Những hành động này không chỉ giúp MEXC đối phó với khủng hoảng trước mắt mà còn có thể bảo vệ danh tiếng lâu dài của họ trong mắt cộng đồng.
Chính sách “Risk Control” của MEXC: Nó là gì?
“Risk Control” – hay Kiểm soát rủi ro – là chính sách mà MEXC áp dụng để bảo vệ nền tảng và người dùng trước các hoạt động giao dịch bất thường hoặc tiềm ẩn nguy cơ. Theo thông tin chính thức từ sàn, chính sách này nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi như rửa tiền, gian lận, thao túng thị trường hoặc vi phạm pháp luật.
Khi hệ thống ghi nhận dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như giao dịch tần suất cao hoặc khối lượng lớn không giải thích được, MEXC có thể tạm khóa tài khoản, hạn chế giao dịch, yêu cầu xác minh danh tính bổ sung, thậm chí xóa lịch sử giao dịch hoặc rollback tài khoản. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là MEXC không công khai chi tiết các tiêu chí để xác định “hành vi bất thường”, khiến chính sách này trở thành tâm điểm tranh cãi về tính minh bạch và cách thức áp dụng.
MEXC có hành động đúng quy định không?
Để đánh giá tính hợp lý của “Risk Control”, chúng ta cần nhìn vào hai khía cạnh chính: điều khoản dịch vụ của MEXC và quy định pháp lý quốc tế.
Về điều khoản dịch vụ, MEXC quy định rõ rằng sàn có quyền hạn chế giao dịch, đóng băng tài khoản hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết nếu phát hiện hoạt động bất thường. Người dùng khi đăng ký đã đồng ý với những điều khoản này, bao gồm quyền giám sát và kiểm soát rủi ro của sàn.
Tuy nhiên, các hành động như xóa lịch sử giao dịch hay rollback tài khoản lại không được đề cập cụ thể, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu MEXC có đang vượt quá giới hạn quyền hạn của mình hay không.
Về mặt pháp lý, MEXC phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC (Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering) theo luật quốc tế, đặc biệt nếu họ hoạt động tại các khu vực có quy định nghiêm ngặt. Điều này cho phép sàn khóa tài khoản để điều tra nếu nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Nhưng việc xóa lịch sử giao dịch hoặc rollback tài khoản mà không có sự đồng ý của người dùng, đặc biệt khi không chứng minh được vi phạm, có thể vi phạm quyền sở hữu tài sản. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu MEXC có báo cáo các trường hợp này cho cơ quan quản lý hay không, làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp trong cách áp dụng chính sách.
Vấn đề cốt lõi của “Risk Control”
Chính sách “Risk Control” của MEXC bộc lộ nhiều lỗ hổng đáng lo ngại, đặc biệt qua vụ việc với nhóm VBC. Trước hết, chính sách này thiếu minh bạch trầm trọng. Người dùng không được thông báo rõ ràng về những hành vi nào sẽ kích hoạt “Risk Control”, dẫn đến việc họ chỉ biết mình bị phạt khi tài khoản đã bị khóa.
Chẳng hạn, chiến lược scalping – giao dịch nhanh để tận dụng biến động giá – là phương pháp phổ biến, gần như anh em nào cũng dùng, nhưng có thể bị hệ thống tự động của MEXC đánh giá là “bất thường” mà không có cảnh báo trước.
Thứ hai, cách áp dụng chính sách cho thấy sự cứng nhắc và đôi khi tùy tiện. Hệ thống tự động của MEXC dường như không phân biệt chính xác giữa giao dịch hợp lệ và hành vi gian lận, dẫn đến những quyết định không công bằng. Việc rollback tài khoản mà không cung cấp bằng chứng cụ thể càng làm tăng nghi ngờ về tính minh bạch.
Cuối cùng, MEXC còn thiếu sự giao tiếp hiệu quả với người dùng. Nhiều trường hợp cho thấy sàn không phản hồi kịp thời hoặc không đưa ra lý do cụ thể khi được yêu cầu giải thích, làm gia tăng sự bất mãn trong cộng đồng.
Người dùng chịu ảnh hưởng thế nào?
Vụ việc của nhóm VBC là minh chứng điển hình cho những khó khăn mà người dùng gặp phải. Họ sử dụng chiến lược scalping trên các sản phẩm futures của MEXC – phương pháp hợp lệ và không vi phạm quy định công khai nào (ít nhất về mặt lý thuyết). Tuy nhiên, sau khi thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, tài khoản của họ bất ngờ bị khóa với lý do “Risk Control”.
Lịch sử giao dịch bị xóa sạch, khiến họ không thể chứng minh tính hợp lệ của hoạt động, trong khi tài khoản bị rollback, xóa bỏ lợi nhuận và gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng. Hỗ trợ khách hàng từ MEXC bị phàn nàn là chậm trễ, thậm chí không phản hồi, khiến căng thẳng leo thang.
Nhóm VBC cáo buộc MEXC dùng “Risk Control” để trừng phạt những người dùng kiếm lợi nhuận lớn, đặc biệt từ các giao dịch short trên các token mà sàn có thể đang hỗ trợ. Họ đặt câu hỏi: Nếu scalping hay giao dịch futures là vấn đề, tại sao MEXC lại cung cấp các sản phẩm này từ đầu?
Nhìn nhận Risk Control từ nhiều góc độ
Từ phía MEXC, “Risk Control” có thể được xem là công cụ cần thiết để bảo vệ nền tảng trước các rủi ro pháp lý và tài chính trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa chịu nhiều áp lực từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dùng và những người phê phán, việc áp dụng chính sách này đang cho thấy dấu hiệu lạm quyền. Hành động xóa lịch sử giao dịch hay rollback tài khoản mà không minh bạch có thể bị coi là chiếm đoạt tài sản.
Cộng đồng trên mạng xã hội, đặc biệt trên X, cũng bày tỏ sự nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng MEXC sử dụng “Risk Control” để bảo vệ lợi ích riêng, đặc biệt khi người dùng đạt lợi nhuận lớn. Các chuyên gia trong ngành khuyến nghị sàn cần cải thiện giao tiếp và minh bạch để tránh làm mất lòng tin.
Sự kiện FUD giữa nhóm VBC Việt Nam và MEXC là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của thông tin trong thế giới tiền mã hóa. Nhóm VBC, với vai trò người tạo FUD, đã thành công trong việc thu hút sự chú ý và tạo áp lực lên MEXC, nhưng họ cần tiếp tục duy trì câu chuyện bằng những bằng chứng thuyết phục để không đánh mất sự ủng hộ từ cộng đồng. Về phần MEXC, cách họ xử lý khủng hoảng này sẽ là yếu tố quyết định tương lai của sàn.
Phản ứng minh bạch, nhanh chóng và có trách nhiệm có thể giúp họ vượt qua cơn bão, trong khi sự chậm trễ hay thiếu thiện chí chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Cuối cùng, sự kiện này cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư: trong một thị trường đầy biến động như tiền mã hóa, việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín và luôn cảnh giác trước các rủi ro là điều không thể xem nhẹ.
