Trong một thông báo gần đây từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), sàn giao dịch crypto BitMEX đã chính thức nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình pháp lý liên quan đến BitMEX và các giám đốc điều hành của họ.
Truy cập vào nhóm trading của tradecoinx1000btc: TELEGRAM
Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020, BitMEX đã không thiết lập xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Các tài liệu tòa án cho thấy sàn này cố tình bỏ qua các yêu cầu pháp lý cơ bản, mở đường cho việc giao dịch tiền điện tử ẩn danh.
Ủy ban CFTC và DOJ đã cáo buộc BitMEX cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh crypto hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ. Đồng thời, DOJ cũng buộc tội 4 giám đốc điều hành của công ty này về việc vi phạm BSA.
Cho đến tháng 9 năm 2020, sàn BitMEX cho phép người dùng đăng ký và giao dịch mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng hoặc tài liệu nào. Sàn này sự quảng cáo là nơi khách hàng bán lẻ có thể giao dịch mà không cần KYC. Điều này đã biến BitMEX trở thành điểm giao dịch cho các hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các Giám Đốc Điều Hành Sàn BitMEX Nhận Tội
Năm 2022, bốn giám đốc điều hành của BitMEX, bao gồm Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, và Gregory Dwyer, đã nhận tội vi phạm BSA. Những cáo buộc này gần như giống hệt với các cáo buộc mà BitMEX đã nhận tội, phản ánh sự thiếu tuân thủ pháp lý nghiêm trọng trong hoạt động của công ty.
Theo luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, từ năm 2015 đến 2024, BitMEX đã.hoạt động tại Hoa Kỳ mà không có chương trình chống rửa tiền. Tuy nhiên, BitMEX cũng đã nhận tội nói dối nói dối một ngân hàng nước ngoài như một phần trong hành vi vi phạm BSA. Theo các tài liệu của tòa án, công ty và các giám đốc điều hành.đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với một ngân hàng quốc tế giấu tên để thuyết phục ngân hàng mở một tài khoản ngân.hàng cho một công ty vỏ bọc có tên là Shine Effort Inc. Limited, cuối cùng do Delo kiểm soát, mà BitMEX là chủ sở hữu có lợi.
Tình Trạng Hiện Tại Của Vụ Án
Hiện tại, BitMEX vẫn chưa bị tuyên án. Vụ án do thẩm phán liên bang John G.Koeltl của Quận phía Nam New York (SDNY) giám sát. Bộ Tư Pháp Từ chối bình luận về lý do các cáo buộc chống lại BitMEX được đệ trình 5 năm sau các cáo buộc chống lại ban giám đốc điều hành của công ty.
Người đại diện của BitMEX không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk về vụ việc.
Vụ án này nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử cần tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu muốn hoạt động trong thị trường này. Bản nhận tội của BitMEX là bước đi quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn và minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu.
Có thể bạn sẽ quan tâm: