Binance và KuCoin, hai trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã hoàn tất việc đăng ký với Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), theo thông tin từ một quan chức cấp cao tại Bộ Tài chính quốc gia. Điều này đánh dấu bước tiến lớn khi các tổ chức nước ngoài liên quan đến tiền điện tử được phê duyệt bởi cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ.
Truy cập vào nhóm trading của tradecoinx1000btc: TELEGRAM
Trước đó, cả Binance và KuCoin đều nằm trong số hơn 9 tổ chức nước ngoài bị cấm hoạt động tại Ấn Độ, cùng với các tên tuổi như Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex. Hiện tại, cả hai sàn này đều đối mặt với khả năng bị phạt do FIU. Trong khi KuCoin đã chấp nhận trả phạt 41,000 USD và tiếp tục hoạt động, Binance vẫn đang chờ đợi quyết định về số tiền phạt sau phiên điều trần với Cơ quan Tình báo Tài chính.
“Mặc dù Binance đã hoàn thành việc đăng ký, quá trình tuân thủ vẫn còn chưa hoàn tất do quyết định về số tiền phạt cần được xác định qua phiên điều trần,” một quan chức của FIU lưu ý.
Ngoài ra, gần đây Binance cũng đã phải đối mặt với một khoản phạt ở một quốc gia lớn khác là Canada. Trung tâm Phân tích và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) vừa áp phạt Binance với số tiền lên đến 6 triệu đô la Canada (tương đương 4.3 triệu USD) do vi phạm không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Canada đã cáo buộc Binance về việc không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài. Điều này đặt ra những thách thức mới cho Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác khi họ phải đối mặt với nhiều yêu cầu tuân thủ từ các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu.