Thanh Thủy Ngày 16/08/2024 – sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã bị cuốn vào vụ kiện tập thể tại toà án liên bang Seattle.
Truy cập vào nhóm trading của TCXCapital: TELEGRAM
Vụ kiện này xoay quanh các cáo buộc rằng Binance đã tiếp tay cho hành vi rửa tiền từ các tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp, vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống rửa tiền (AML) cũng như luật pháp Hoa Kỳ.
Trong đơn kiện, các nguyên đơn là Philip Martin, Natalie Tang, và Yatin Khanna. Họ cho rằng, tài sản tiền mã hóa trị giá hàng triệu USD của họ đã bị hacker đánh cắp và sau đó được chuyển qua Binance để thực hiện hành vi rửa tiền. Theo cáo buộc, Binance đã phớt lờ các quy định bắt buộc về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC), từ đó tạo điều kiện cho việc che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp này.
Ngoài ra, các nguyên đơn cũng cho rằng Binance đã cố tình tránh né việc đăng ký như một Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) tại Hoa Kỳ, làm cho sàn giao dịch này trở thành một điểm đến lý tưởng cho các hoạt động tội phạm mạng. Điều này đã gây khó khăn lớn cho các nạn nhân trong việc truy vết và thu hồi tài sản bị mất, mặc dù công nghệ blockchain vốn rất minh bạch.
>>> Đọc thêm: Khi Nào ChangPeng Zhao (CZ) Ra Tù?
Đơn kiện cũng nêu rõ, nhà sáng lập CZ đã biết rõ việc Binance cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Hoa Kỳ nhưng vẫn phớt lờ các quy định pháp luật, dẫn đến vi phạm Đạo luật RICO của Liên bang – một đạo luật nhắm vào các tổ chức tội phạm có tổ chức.
Nếu vụ kiện này kết thúc với phần thắng thuộc về nguyên đơn, Binance có thể phải đối mặt với khoản bồi thường gấp ba lần số tiền bị mất, gây ra một cú sốc lớn đối với cả uy tín và tài chính của sàn giao dịch này.
Hiện tại, cựu CEO Binance, CZ, đang bị giam giữ tại cơ sở an ninh thấp Longing Beach RRM và theo dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 29 tháng 9 năm 2024.
Có thể bạn sẽ quan tâm:
