Truy cập vào nhóm trading của tradecoinx1000btc: TELEGRAM
Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance mới đây đã đón nhận tin không vui khi bị FINTRAC, trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada, phạt 6 triệu đô la Canada (tương đương với 4.3 triệu USD) do vi phạm hai sai lầm nghiêm trọng liên quan đến rửa tiền.
#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024
Vi phạm đầu tiên: Binance không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài, hành vi đi ngược lại quy định bắt buộc dành cho các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại Canada.
Vi phạm thứ hai: Nặng nề hơn, Binance che giấu 5.902 giao dịch crypto có giá trị vượt quá 10.000 CAD và thông tin khách hàng (KYC) trong khoảng thời gian từ 1/6/2021 đến 19/7/2023. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về báo cáo giao dịch và chống rửa tiền do FINTRAC đặt ra.
Mức phạt này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Canada nhằm siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa, ngăn chặn các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. FINTRAC khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hoạt động của Binance và các sàn giao dịch tiền mã hóa khác để đảm bảo tuân thủ quy định.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Binance đối mặt với rắc rối pháp lý vì vấn đề rửa tiền. Trước đó, vào năm ngoái, Binance đã phải đồng ý chi trả 4,3 tỷ USD cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ để dàn xếp hành vi vi phạm luật chống rửa tiền. Thậm chí, cựu giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao, cũng bị kết án 4 tháng tù vì liên quan đến các vi phạm này.
Hiện tại, “vết đen” rửa tiền tiếp tục bủa vây Binance khi sàn giao dịch này đang vướng vào vòng xoáy pháp lý tại nhiều quốc gia khác. Tại Nigeria, Binance bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế, khiến hai lãnh đạo khác của công ty cũng bị dính líu. Song song đó, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đang mở cuộc điều tra đối với Binance vì niêm yết hơn chục chứng khoán bị cáo buộc trên sàn.